L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23991 (24/02/2022)

[article]  inLe Monde > 23991 (24/02/2022) Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

Des cadres blanchissaient de l'argent sale. Un secret de moins en moins bien gardé / Marie Maurisse / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21794 (11/02/2015)

[article]  inLe Monde > 21794 (11/02/2015) Titre : Des cadres blanchissaient de l'argent sale. Un secret de moins en moins bien gardé Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie Maurisse, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2015 Article : p.4-5 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux pratiques bancaires illicites : le cas des banques suisses HSBC et UBS. Répartition géographique des montants placés chez HSBC de 2006 à 2007 et nombre de clients concernés par pays dans le monde. Le système de blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants, mis en place par les frères Elmaleh, cadres bancaires chez HSBC. Retour sur la violation du secret bancaire par les lanceurs d’alerte, comme Hervé Falciani pour la banque HSBC, remettant en cause cette pratique entre les banques suisses et leurs clients. La mise en examen par la justice française de la banque suisse UBS pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

Genève résiste à la fin du secret bancaire / Véronique Chocron / Le Monde Editions (2018) in Le Monde, 22921 (21/09/2018)

[article]  inLe Monde > 22921 (21/09/2018) Titre : Genève résiste à la fin du secret bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Véronique Chocron, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article : p.2 du Cahier Eco Langues : Français (fre) Descripteurs : évasion fiscale / paradis fiscal / richesse / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Reportage réalisé à Genève en 2018 sur les conséquences de l'échange automatique des données bancaires : historique du secret bancaire suisse ; la part de marché suisse de la gestion des grandes fortunes ; les fonds perdus depuis la fin du secret bancaire ; les stratégies des clients qui pratiquaient la fraude fiscale en Suisse ; les nouveaux clients de la place financière suisse issus des pays émergents ; les atouts des places financières de la Suisse et des Etats-Unis. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

"Des pratiques qui ne sont plus acceptables" / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21797 (14/02/2015)

[article]  inLe Monde > 21797 (14/02/2015) Titre : "Des pratiques qui ne sont plus acceptables" Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2015 Article : p.4 du Cahier Eco Langues : Français (fre) Descripteurs : fraude fiscale / Royaume-Uni / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré à la fraude fiscale en Europe suite aux révélations sur le système de fraude mis en place par la filiale suisse du groupe bancaire britannique HSBC, HSBC Private Bank. Interview de Michel Sapin, ministre des Finances : la réaction du gouvernement français aux révélations du "SwissLeaks" ; la coopération internationale dans la lutte contre la fraude fiscale ; son avis sur le débat politique au Royaume-Uni et en Suisse sur la fraude fiscale, sur la coopération franco-suisse en matière de fiscalité, sur les systèmes de contrôles financiers et sur les moyens de lutte contre les sociétés-écrans. La bataille politique à Londres entre les travaillistes et les conservateurs, accusés de complaisance à l'égard de la fraude fiscale. Les failles de la surveillance bancaire en Suisse : les révélations du "SwissLeaks", les affaires de blanchiment d'argent, la surveillance interne et externe défaillantes et accusées d'amateurisme. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23989 (22/02/2022)

[article]  inLe Monde > 23989 (22/02/2022) Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.24-26 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]