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Les places offshore, joyaux de l'Empire britannique / Francesca Fattori / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22163 (17/04/2016)
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Titre : Les places offshore, joyaux de l'Empire britannique Type de document : texte imprimé Auteurs : Francesca Fattori, Auteur ; Delphine Papin, Auteur ; Jules Grandin Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.12 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 22163 (17/04/2016)Descripteurs : fraude fiscale / Grande-Bretagne / paradis fiscal Résumé : Le point sur l'activité offshore internationale de la City de Londres. Carte des deux types paradis fiscaux où le gouvernement britannique pourrait agir contre la fraude fiscale : les territoires britanniques d'Outre-mer et les dépendances de la Couronne britannique. Historique de ces places offshore depuis l'autonomie des corporations de la City en 1215. Carte des paradis fiscaux non coopératifs liés ou non au Royaume-Uni en 2015. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Plongée au cur des paradis fiscaux. Le tournis, le vertige et la nausée / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22152 (05/04/2016)
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Titre : Plongée au cur des paradis fiscaux. Le tournis, le vertige et la nausée Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.1,2-3,22 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 22152 (05/04/2016)Descripteurs : évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : Panama (pays d'Amérique centrale) Résumé : Dossier consacré à lenquête appelée "Panama papers" sur le système d'évasion et de fraude fiscales mondiales depuis le Panama. Le point sur lenquête : la fuite de donnée et la provenance des documents ; lexamen par un consortium de journalistes ; la fiabilité des informations ; limplication du cabinet conseil panaméen Mossack Fonseca dans la création de sociétés offshore illégales ; lexploitation des documents et la mise à jour des bénéficiaires du système. Présentation du cabinet conseil Mossak Fonseca : la création du cabinet par Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora ; les atouts du Panama pour le blanchiment dargent ; la garantie de confidentialité pour leurs clients ; les liens du cabinet avec le gouvernement ; le développement à linternational. Le point sur le refus du Panama de participer à la lutte contre la fraude et lévasion fiscales ; la pression diplomatique et les sollicitations de lOCDE sur le Panama pour passer à léchange automatique de données fiscales ; le manque de coopération du Panama en termes de transparence. Point de vue de Jérôme Fenoglio sur lampleur des révélations et la difficulté à mettre en place une lutte à léchelle mondiale contre la fraude fiscale. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Le roman vrai des "Panama papers" / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22214 (16/06/2016)
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Titre : Le roman vrai des "Panama papers" Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 22214 (16/06/2016)Descripteurs : évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : Panama (pays d'Amérique centrale) Résumé : Extrait de l'ouvrage "Le secret le mieux gardé du monde. Le roman vrai des Panama papers" des journalistes allemands de "Süddeutsche Zeitung" Bastian Obermayer et Frederik Obermaier, au sujet du scandale des "Panama papers" : l'entrée en contact du lanceur d'alerte avec le journaliste allemand Bastian Obermayer. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]La Société Générale, client choyé de Mossack / Anne Michel / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22153 (06/04/2016)
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Titre : La Société Générale, client choyé de Mossack Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Mathilde Damgé, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.6-7 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 22153 (06/04/2016)Descripteurs : droit fiscal / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Présentation du développement des activités offshore de la banque française, la Société générale, par lentremise de ses filiales en Suisse, au Luxembourg, aux Bahamas et de la firme panaméenne Mossack Fonseca, révélées par les "Panama papers", en 2016. Mise en cause des grandes banques en tant que partenaires privilégiés des centres financiers offshore opaques, domiciliés au Panama : leurs stratégies dadaptation face aux évolutions réglementaires des pays sur le blanchiment. Retour sur les révélations de scandales financiers ayant contribué à la modification de la législation fiscale au niveau international : UBS en 2008, "OffshoreLeaks" en 2013, "ChinaLeaks" et "LuxLeaks" en 2014, ainsi que "SwissLeaks" en 2015. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]"Les sociétés-écrans financent l'armée russe" / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 24119 (23/07/2022)
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Titre : "Les sociétés-écrans financent l'armée russe" Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.8 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24119 (23/07/2022)Descripteurs : fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : lancement d'alerte Résumé : Entretien avec le lanceur d'alerte à l'origine des révélations des "Panama Papers", un scandale financier d'envergure, en 2016 : les origines, le contexte et les conséquences de l'affaire ; les motivations du lanceur d'alerte ; les raisons de sa discrétion ; l'instabilité géopolitique mondiale ; le rôle des paradis fiscaux ; la position de la Russie ; l'action des autorités et de la police fédérale allemandes ; le cas d'Edward Snowden ; les responsabilités politiques. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Au soleil de la Barbade, la fiscalité se veut "propre" / Anne Michel / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 22020 (03/11/2015)
PermalinkVoyage dans les paradis fiscaux / Nicolas Ancellin / Prisma presse (2015) in Géo, 432 (février 2015)
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