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Auteur Anne Michel |
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La revanche des Etats. L'OCDE adopte un plan pour lutter contre l'évasion fiscale / Anne Michel / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21996 (06/10/2015)
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Titre : La revanche des Etats. L'OCDE adopte un plan pour lutter contre l'évasion fiscale Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Cécile Ducourtieux, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2015 Article : p.1,3 du Cahier Eco Langues : Français (fre)
in Le Monde > 21996 (06/10/2015)Descripteurs : accord économique international / évasion fiscale / législation Mots-clés : OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) Résumé : Dossier consacré à la mise en place d'un accord international de lutte contre l'évasion fiscale des multinationales établi par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en 2015. Point de vue de Philippe Escande sur la place de l'Etat et son statut d'instance supérieure aux multinationales. Les objectifs financiers de l'accord politique de lutte contre l'évasion fiscale ; les pays signataires de l'accord ; description des mesures appliquées dès 2016. Le projet européen de transparence concernant les "rulings" (accords fiscaux avantageux entre des états et des multinationales). Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23989 (22/02/2022)
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Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.24-26 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Les salariés de BNP Paribas ne veulent pas pâtir de l'amende américaine / Anne Michel / Le Monde Editions (2014) in Le Monde, 21608 Eco (09/07/2014)
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Titre : Les salariés de BNP Paribas ne veulent pas pâtir de l'amende américaine Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Jean-Pierre Stroobants, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2014 Article : p.5 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 21608 Eco (09/07/2014)Descripteurs : amende / Etats-Unis / France Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux conséquences de l'amende américaine administrée à la banque BNP Paribas en 2014. Montant et cause de l'amende ; inquiétude des syndicats pour l'emploi des salariés ; déclarations de Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de la banque ; perspectives. Points de vue de différents membres du gouvernement belge à propos de l'éventuel maintien de la participation de l'Etat belge dans le capital de la banque BNP Paribas. Encadré : négociations entre la justice américaine et la banque allemande Commerzbank. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]Le secret bancaire suisse sur le banc des accusés / Anne Michel / Le Monde Editions (2014) in Le Monde, 21692 Eco (15/10/2014)
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Titre : Le secret bancaire suisse sur le banc des accusés Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2014 Article : p.2 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 21692 Eco (15/10/2014)Descripteurs : Etats-Unis / fraude fiscale / procès Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré au procès en Floride, aux Etats-Unis, de Raoul Weil, ancien responsable de la gestion de fortune de la banque suisse UBS au niveau mondial. Accusation de pratiques de fraude fiscale, origine de l'affaire révélée par un lanceur d'alerte, Bradley Birkenfeld ; retour sur l'amende payée par UBS en tant qu'institution ; autres banques poursuivies en justice par les Etats-Unis ; arrestation puis mise en résidence surveillée de Raoul Weil, témoins prévus par l'accusation, risques encourus par Raoul Weil s'il plaide non coupable, conséquences possibles. Autres pays, dont la France, demandant l'ouverture d'une enquête sur le fonctionnement d'UBS. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]La Société Générale, client choyé de Mossack / Anne Michel / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22153 (06/04/2016)
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Titre : La Société Générale, client choyé de Mossack Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Mathilde Damgé, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.6-7 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 22153 (06/04/2016)Descripteurs : droit fiscal / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Présentation du développement des activités offshore de la banque française, la Société générale, par lentremise de ses filiales en Suisse, au Luxembourg, aux Bahamas et de la firme panaméenne Mossack Fonseca, révélées par les "Panama papers", en 2016. Mise en cause des grandes banques en tant que partenaires privilégiés des centres financiers offshore opaques, domiciliés au Panama : leurs stratégies dadaptation face aux évolutions réglementaires des pays sur le blanchiment. Retour sur les révélations de scandales financiers ayant contribué à la modification de la législation fiscale au niveau international : UBS en 2008, "OffshoreLeaks" en 2013, "ChinaLeaks" et "LuxLeaks" en 2014, ainsi que "SwissLeaks" en 2015. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Au soleil de la Barbade, la fiscalité se veut "propre" / Anne Michel / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 22020 (03/11/2015)
PermalinkUltimes tractations entre BNP Parisbas et la justice américaine / Anne Michel / Le Monde Editions (2014) in Le Monde, 21598 Eco (27/06/2014)
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