La bonne fortune du clan Assad / Christophe Ayad / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22152 (05/04/2016)

[article]  inLe Monde > 22152 (05/04/2016) Titre : La bonne fortune du clan Assad Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe Ayad, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur ; ICIJ Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.6 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / chef d'entreprise / évasion fiscale / fraude fiscale / Syrie Mots-clés : Panama (pays d'Amérique centrale) Résumé : Le point sur l'implication de Rami Makhlouf, homme d'affaires syrien et cousin du président Bachar Al Assad, dans l'affaire des "Panama papers" (révélations sur un système d'évasion et de fraude fiscales organisées depuis le Panama), en 2016 : sa main mise sur l'économie syrienne ; le gel de ses avoirs aux Etats-Unis pour fraude et manipulation du système judiciaire ; son signalement par les services américains comme fraudeur ; la connaissance par le cabinet Mossack Fonseca de sa situation ; l'enregistrement de ses sociétés ; les sanctions européennes à partir de 2011 ; la domiciliation de sociétés favorables au pouvoir dans les paradis fiscaux afin de contourner les sanctions. Les liens entre le cabinet Mossack Fonseca et Alaa Moubarak (fils de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak) emprisonné pour détournement de fonds publics. Encadré : profil des bénéficiaires du système de fraude révélé par les "Panama papers". Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]