L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23991 (24/02/2022)

[article]  inLe Monde > 23991 (24/02/2022) Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

Les affaires éclairées des proches d'Orban / Jean-Baptiste Chastand / Le Monde Editions (2018) in Le Monde, 22764 (21/03/2018)

[article]  inLe Monde > 22764 (21/03/2018) Titre : Les affaires éclairées des proches d'Orban Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Chastand, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article : p.2 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / Hongrie / marché public / Union européenne Mots-clés : personnalité politique Résumé : Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en cause le gendre de M. Orban ; révélations du site d’investigation hongrois Direkt36 confirmées par l’enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ; réactions des membres du Parti populaire européen (PPE) dénonçant une machination politique de l’opposition ; irrégularités dans les appels d’offres et doutes sur l’impartialité de la justice hongroise. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

Alerte sur les escroqueries aux bitcoins / Damien Leloup / Le Monde Editions (2020) in Le Monde, 23606 (01/12/2020)

[article]  inLe Monde > 23606 (01/12/2020) Titre : Alerte sur les escroqueries aux bitcoins Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Leloup, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2020 Article : p.22-23 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / vol : criminalité Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

"Allô ? C'est votre président..." / Audrey Tonnelier / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22089 (22/01/2016)

[article]  inLe Monde > 22089 (22/01/2016) Titre : "Allô ? C'est votre président..." Type de document : texte imprimé Auteurs : Audrey Tonnelier, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article : p.2 du Cahier Eco Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / entreprise / opération bancaire Résumé : Reportage sur la "fraude au président", escroquerie dont sont victimes de nombreuses entreprises : témoignage du PDG de BRM en liquidation judiciaire suite à des versements vers des comptes bancaires domiciliés en Asie ; l'augmentation des escroqueries aux faux ordres de virement internationaux ; la manipulation et le harcèlement des escrocs vers les responsables financiers des entreprises ; la prévention mise en place par la police et le Medef ; l'impuissance des banques parfois condamnées pour négligence ; l'utilisation des informations sur les entreprises disponibles en ligne par les escrocs. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

Amazonie : 180 jours dans l’enfer vert / Sam Cowie / Prisma presse (2019) in Géo, 490 (décembre 2019)

[article]  inGéo > 490 (décembre 2019) Titre : Amazonie : 180 jours dans l’enfer vert Type de document : texte imprimé Auteurs : Sam Cowie, Auteur ; Tommaso Protti, Photographe Editeur : Prisma presse, 2019 Article : p.108-125 Langues : Français (fre) Descripteurs : Brésil / criminalité économique / déboisement Mots-clés : forêt amazonienne Résumé : Enquête et reportage photographique consacrés à la situation de l'Amazonie brésilienne : la déforestation illégale et ses conséquences sur la biodiversité ; les trafics de drogue ; les impacts de l'orpaillage clandestin ; le développement anarchique de quartiers résidentiels. Repères : carte des lieux parcourus par les reporters ; trois questions sur la forêt ; carte des zones de tension (mines, routes, barrages, etc.). Photographies commentées. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

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Cote	Section	Localisation	Code-barres	Disponibilité
n°490	documentaire	CDI	9605	Disponible

Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2020) in Le Monde, 23547 (23/09/2020)

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Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées / Bernadette Arnaud / Sciences et avenir (2020) in Sciences et avenir, 884 (octobre 2020)

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Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé / Brice Pedroletti / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23958 (16/01/2022)

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Au Cambodge, la mafia du bois prospère impunément / François Bougon / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22071 (01/01/2016)

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La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde, 22577 (15/08/2017)

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La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde, 22580 (18/08/2017)

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La carambouille du carbone. 4/5, Morts à crédit / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde, 22581 (19/08/2017)

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Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! / Catherine Abou El Khair / Alternatives économiques (2023) in Alternatives économiques, 436-437 (juillet-août 2023)

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Chercheurs d'or clandestins en Guyane française : la fortune à tout prix / Manon Meyer-Hilfiger / National geographic (2020)  

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La Chine nourrit le trafic international de civelles / Martine Valo / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22232 (07/07/2016)

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