Adidas : Tapie réclame 1 milliard d'euros à l'Etat / Gérard Davet / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21921 (10/07/2015)

[article]  inLe Monde > 21921 (10/07/2015) Titre : Adidas : Tapie réclame 1 milliard d'euros à l'Etat Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2015 Article : p.9 Langues : Français (fre) Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Tapie, Bernard : 1943- Résumé : Dossier consacré au litige entre l'homme d'affaires Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais : rappel des mises en examen pour escroquerie et détournement de fonds publics et du recours à un arbitrage litigieux ; portrait de l'avocat Emmanuel Gaillard qui reprend le dossier pour défendre Bernard Tapie en tant que victime de tromperie de la part du Crédit lyonnais ; l'attitude attentiste de l'Etat dans ce dossier. Le point sur la plainte déposée par Bernard Tapie contre la brigade financière pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie et les réparations escomptées. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23991 (24/02/2022)

[article]  inLe Monde > 23991 (24/02/2022) Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

Affaire VW : Bruxelles accusée d'avoir fermé les yeux / Cécile Ducourtieux / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21991 (30/09/2015)

[article]  inLe Monde > 21991 (30/09/2015) Titre : Affaire VW : Bruxelles accusée d'avoir fermé les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Ducourtieux, Auteur ; Jean-Pierre Stroobants, Auteur ; Cécile Boutelet Editeur : Le Monde Editions, 2015 Article : p.1,4 du Cahier Eco Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : Groupe Volkswagen  Commission européenne : 1958- Résumé : Point sur la question dune éventuelle responsabilité de la Commission européenne, suite au scandale lié à la tricherie du constructeur automobile allemand Volkswagen (VW) sur les émissions de gaz polluants en 2015 : l'existence d'un rapport du Joint Resarch Centre, reconnaissant une différence entre émissions réelles et émissions réalisées lors de tests en laboratoire, ainsi que la possibilité d'utilisation de logiciels tricheurs détectant les tests ; les réactions de responsables d'ONG, les travaux en cours de la Commission européenne, notamment pour le nouveau processus de test européen prévu pour 2016, la présence du lobby automobile oeuvrant à Bruxelles, le soutien des industriels de l'automobile par les Etats membres. Les poursuites judiciaires menées contre Martin Winterkorn, ancien dirigeant de VW, et les conséquences de cette fraude sur le système modulaire du groupe. Encadré : nombre de lobbyistes du secteur automobile travaillant à la Commission européenne. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

Les affaires éclairées des proches d'Orban / Jean-Baptiste Chastand / Le Monde Editions (2018) in Le Monde, 22764 (21/03/2018)

[article]  inLe Monde > 22764 (21/03/2018) Titre : Les affaires éclairées des proches d'Orban Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Chastand, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article : p.2 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / Hongrie / marché public / Union européenne Mots-clés : personnalité politique Résumé : Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en cause le gendre de M. Orban ; révélations du site d’investigation hongrois Direkt36 confirmées par l’enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ; réactions des membres du Parti populaire européen (PPE) dénonçant une machination politique de l’opposition ; irrégularités dans les appels d’offres et doutes sur l’impartialité de la justice hongroise. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]

Alerte sur les escroqueries aux bitcoins / Damien Leloup / Le Monde Editions (2020) in Le Monde, 23606 (01/12/2020)

[article]  inLe Monde > 23606 (01/12/2020) Titre : Alerte sur les escroqueries aux bitcoins Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Leloup, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2020 Article : p.22-23 Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / vol : criminalité Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]

"Allô ? C'est votre président..." / Audrey Tonnelier / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22089 (22/01/2016)

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Amazonie : 180 jours dans l’enfer vert / Sam Cowie / Prisma presse (2019) in Géo, 490 (décembre 2019)

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Antique trafic / Géraldine Schwarz / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21838 (03/04/2015)

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Antiquités : scandale au musée / Cécile Deffontaines / L'Obs (2022) in L'Obs, 3017 (04 août 2022)

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Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2020) in Le Monde, 23547 (23/09/2020)

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Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées / Bernadette Arnaud / Sciences et avenir (2020) in Sciences et avenir, 884 (octobre 2020)

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Banques : les "mauvaises conduites" coûtent cher / Eric Albert / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21857 (25/04/2015)

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Bercy part à la chasse aux fraudeurs de TVA / Patrick Roger / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21810 (01/03/2015)

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Bruxelles, gendarme désarmé. Fraude au diesel : Volkswagen avait été averti depuis longtemps / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21990 (29/09/2015)

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Des cadres blanchissaient de l'argent sale. Un secret de moins en moins bien gardé / Marie Maurisse / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21794 (11/02/2015)

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