"Panama Papers" : Bercy a identifié 415 fraudeurs potentiels

Dans le périodique : Le Monde, n°22465 (05/04/2017)
• Pages : p.1,4 du Cahier Eco
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage
  • Résumé :

    Enquête effectuée sur les suites de l’affaire des "Panama Papers", en France : contrôles fiscaux déclenchés par les révélations des "Panama Papers" envers les contribuables français suspectés de fraude, déclarations effectuées par certains auprès du STDR (Service de traitement des déclarations rectificatives), recherches menées par les enquêteurs afin de retrouver les fonds dissimulés par le biais du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, déclarations du ministre de l’Economie et des finances Michel Sapin réaffirmant le caractère d’urgence de l’enquête et la nécessité d’une coopération internationale, négociations entamées entre la France et Panama. Coopération entre plusieurs Etats européens en vue de la création d’un parquet spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de l’UE (Union européenne) et contre les fraudes transfrontalières à la TVA. Point sur les incarcérations des principaux dirigeants du cabinet Mossack Fonseca.

• • Descripteurs : évasion fiscale / France / fraude fiscale
  • Mots-clés : contrôle fiscal / Panama (pays d'Amérique centrale)