[article]
| Titre : |
Fraude fiscale : UBS ou l'art de chasser le riche en France |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Editeur : |
Le Monde Editions, 2016 |
| Article : |
p.8-9 |
| Langues : |
Français (fre) |
in Le Monde > 22113 (19/02/2016)
| Descripteurs : |
évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal / Suisse
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| Mots-clés : |
établissement bancaire |
| Résumé : |
Dossier consacré à la mise en examen de la banque suisse UBS AG et de sa filiale française. L'enquête sur le "blanchiment aggravé de fraude fiscale" et de "démarchage illicite" : les organisations "d'events" pour recruter les fortunes françaises (parties de chasse, soirées culturelles, tournois de golf...) ; les techniques de repérage d'héritiers fortunés ; les moyens pour déjouer la surveillance des douanes. Le témoignage anonyme d'un ancien chargé d'affaires d'UBS AG, le "témoin 119" : son portefeuille de clients dont l'anonymat est protégé ; le recours aux sociétés offshore pour l'évasion fiscale ; les méthodes pour échapper aux autorités et au fisc. Le fonctionnement des montages financiers et des sociétés-écrans pour dissimuler aux services fiscaux le montant des avoirs. Encadrés : ce qu'il faut savoir ; UBS porte plainte contre "Le Monde". |
| Nature du document : |
documentaire |
| Genre : |
Article de périodique/Enquête, reportage |
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Fraude fiscale : UBS ou l'art de chasser le riche en France / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22113 (19/02/2016)
