[article]
| Titre : |
Des cadres blanchissaient de l'argent sale. Un secret de moins en moins bien gardé |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Marie Maurisse, Auteur ; Simon Piel, Auteur |
| Editeur : |
Le Monde Editions, 2015 |
| Article : |
p.4-5 |
| Langues : |
Français (fre) |
in Le Monde > 21794 (11/02/2015)
| Descripteurs : |
criminalité économique / secret bancaire / Suisse
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| Mots-clés : |
établissement bancaire |
| Résumé : |
Dossier consacré aux pratiques bancaires illicites : le cas des banques suisses HSBC et UBS. Répartition géographique des montants placés chez HSBC de 2006 à 2007 et nombre de clients concernés par pays dans le monde. Le système de blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants, mis en place par les frères Elmaleh, cadres bancaires chez HSBC. Retour sur la violation du secret bancaire par les lanceurs d’alerte, comme Hervé Falciani pour la banque HSBC, remettant en cause cette pratique entre les banques suisses et leurs clients. La mise en examen par la justice française de la banque suisse UBS pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. |
| Nature du document : |
documentaire |
| Genre : |
Article de périodique/Enquête, reportage |
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Des cadres blanchissaient de l'argent sale. Un secret de moins en moins bien gardé / Le Monde Editions (2015) in Le Monde, 21794 (11/02/2015)
